A Justiça autorizou o confisco de cerca de R$ 200 milhões de Danilo Santana, fundador da D9 Empreendimentos, e Isaac Albuquerque, da Tips Club, apontados como criadores das novas versões das velhas pirâmides financeiras.
Eles são itabuneses e estão sendo acusados de criar uma grande rede de investidores prometendo ganho de 30% sobre os valores aplicados no negócio. Os suspeitos atraíam as vítimas com a promessa de ganhar dinheiro com apostas em jogos de futebol.
As vítimas acessavam um site e criavam uma conta virtual, por onde acompanhavam os lucros dos investimentos que faziam. Mas quando os investidores descobriram que não conseguiam sacar o lucro, paravam de investir. No entanto, o dinheiro aplicado já estava com os criadores do esquema.
A reportagem exibida pelo Fantástico no último domingo, 13 de agosto, informou que vítimas dos estados como Amapá, Pernambuco, Paraíba, Sergipe, Minas Gerais e São Paulo procuraram a delegacia para relatar as experiências.
A Polícia Civil informou que já vem investigando o caso há oito meses, mas que somente nos dois últimos meses as vítimas começaram a prestar queixa. O esquema foi descoberto, segundo a polícia, porque os suspeitos costumavam ostentar dinheiro e bens.
No início do mês, foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão na casa de suspeitos de envolvimento no esquema. Nos imóveis onde os mandados foram cumpridos, segundo a polícia, foram apreendidos um drone, um computador usado para armazenar informações bancárias das vítimas, além de um jet ski e uma moto de luxo.
(Com informações do G1)